三、公司各部门的考勤，由办公室具体负责，公司所有员工每天上、下班时间必须在指纹考勤机按指纹考勤，办公室按照考勤机的记录每日做好统计工作，每月底将考勤记录汇总并由办公室主任签字核实后报总经理处，总经理可以进行不定期抽查。
四、严格执行请销假制度，员工请假一天以内由部门负责人签字报办公室，超过一天在三天以内 （包括三天）由办公室主任签字报总经理批准，假期在四天以上的，须经总经理批准，报董事长同意，部门负责人请假必须由董事长批准。任何人不得越权批假、准假。
五、凡法定假日（婚、丧、产、探）等，须经本人提出申请，由部门负责人签字后报办公室，由办公室出具准假通知单，核定准假时间及销假时间，并及时向分管总经理和董事长汇报。事假按劳动部门的有关规定，在工资中扣除应扣部分。
七、员工迟到或早退10分钟以内的罚款10元，迟到或早退10分钟以上30分钟以下的罚款30元，迟到或早退30分钟以上的按旷工半天处理。员工无特殊原因，不请假私自不上班者按旷工论处，旷工一天扣除当日工资外，还扣除年终奖金的1%，一个月旷工累计达三天的，扣除半月资外，还扣除年终奖金的5%，连续旷工十五天以上，全年累计旷工三十天以上者，解除劳动合同。
招待费管理制度
一、本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的招待费开支一律按本制度规定执行。
二、有关招待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本制度规定的手续办理。凡不按本制度规定办理者，任何对外招待与交际的开支费用，公司一概不得报支。
三、招待方式：包括签单招待和现金结算招待。公司所有管理人员所产生的招待费用，一律按本制度规定执行。
四、本制度规定所指招待费包括：餐饮费、洗浴费、练歌费、服务费等。
五、使用招待费注意事项：
1、现金结算招待的，负责招待人员每次招待前应向公司办公室提出申请，填写招待申请单，说明招待事由、招待对象、人数、招待内容、招待标准等。招待申请单应经公司董事长或总经理签署同意意见，报帐时招待负责人应同时提交发票和经公司董事长或总经理签署同意意见的招待申请单，事先未向公司提出申请并未取得董事长或总经理签署同意意见的招待费用，公司财务科一律拒绝报支。
2、办公室开具招待通知单时要注意审查招待费支出项目与招待用途的一致，要有其客观的目的性，任何招待上的开支不得背离经营上的目的与要求。必须充分审核每一次招待任务与招待方式，给予招待任务的担当者规定招待的具体标准。
3、负责招待人员对招待费用开支，必须本着最小支出、****成果的原则，充分考虑和认清每一次招待的目的和招待的方法，合理招待，有效使用经费开支。
4、负责招待人员招待结束后五日内必须完善相关报批手续，到公司财务科报销。报销单必须分次粘贴，严禁多次招待混贴。
5、招待人员应向招待单位索取合法的费用开支凭据，如果没有合规的开支凭证，一切费用由本人承担。
六、招待负责人每次招待应严格按核定的金额安排接待费用，超支的金额由招待负责人自负。
七、同样内容与对象的招待应尽量避免，不要重复招待。
八、对重要的关系户要设立招待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。
九、凡签单消费，负责招待的人员必须持有公司办公室开具、公司董事长或总经理签署同意意见的招待通知单，到与公司签定招待协议的招待单位招待。招待单位与公司结算招待费时必须同时提交招待通知单和负责招待人员的签单，凡未经公司董事长或总经理签署同意意见的招待申请单的消费，公司财务科一律视为个人消费，公司一概不得与接受签单的招待单位结帐，其费用由招待人个人与招待单位结算。
十、为节省招待用烟、酒成本，公司可分高、中、低档次分批购进烟、酒。公司办公室要做好烟、酒的领用登记工作，建立购、用、存登记簿。领用时要经领用人和主管领导签字，招待后溢余的要督查收，实际使用数量要有参加招待的负责人证明签字。办公室要根据具体情况从严掌握供烟、供酒量，严禁私人招待使用公司烟、酒。办公室申请购置烟、酒时要向财务科提交前批领用登记簿复印件。
十一、公司办公室应本着经济、卫生、环境优美、服务热情周到的原则，择优选择招待单位，与其签订接待协议。招待单位的选定可采用领导评议，公开招标的方式选择。
十二、招待费应归口管理，本着为哪个公司服务，费用归哪个公司承担的原则确定费用报支单位。
费用审批和报销管理制度
第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制定制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的真实性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由董事长进行最后的审核批准。
第三条：费用控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项的支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报董事长审批，待取得董事长签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督好共同承担相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收取到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵守“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”的部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审查签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司董事长处，由董事长进行最后的审查和审批。董事长一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。董事长审查无异议后，在“费用报销单”董事长一栏签署审批意见并签名。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐全。出纳人员在审核无误后方能付款。
费用报支补充规定
为严肃财务开支行为，规范财务管理活动，现对公司有关财务管理制度补充规定如下：
1、车辆用油管理：由公司财务科向石油公司申请石油消费卡一张，定期充值一定金额，交由办公室管理。办公室负责做好用油记录，登记汽油消耗情况表，办公室申请再次充值时，必须向财务科提交上期汽油消耗情况表。公司财务科要核对汽油消耗情况表中各车辆的耗油情况，做出消耗合理性分析，对消耗明显不合理的，要向办公室和用车人提出。办公室和用车人应提交书面的超常规用油情况说明，分清责任和费用承担主体。
2、办公室经手领导交办的费用处理办法：经办人应于费用发生的次日向公司领导提出签署书面意见，凡未附有公司领导书面签署意见、未明确用途和明细账目的费用公司一概不予报支。
3、办公室应严格执行公司制定的宴请接待制度，认真做到事前申请、核准，事中控制，事后检查监督。要做好接待用酒的领用、消耗、退回登记工作。要确保多余的酒水能及时收回公司。凡未经事前核准的招待公司一律不予报支，超支的由负责接待的责任人承担。
4、烟、酒购置、领用规定：烟酒的购置由财务科负责，办公室定期向财务科申请领用烟、酒一批。再次领用时办公室提交经经办人、批准人签字的烟、酒领用表，财务科负责核对用量和领用手续。用量不符或领用手续不合规的，办公室应查明原因，人为原因应由当事人承担相应的费用。
5、物资采购规定：公司所有的物资采购应由须用部门事先提出书面申请，获准后方可购置。大宗采购，应组成由须用部门、办公室（或工程部）、财务科等部门组成的采购小组进行采购。所有的采购应货比三家，力争做到价廉物美。
用车管理制度
为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。
一、除董事长的轿车以外，本公司现有车辆分配在总经理室、副总经理室和各职能部门，由办公室统一调度、统一管理，各车辆必须留一把钥匙在办公室备用。
二、公司员工因工作需要外出用车的，原则上优先使用本部门的车辆，本部门车辆如因公外出，则由办公室安排其它部门的车辆进行使用，被调用的部门无正当理由不得拒绝办公室的调度。
三、公司专职驾驶员和车辆使用人应随身携带车辆的有关证件，不得无证驾驶。
四、公司车辆应用于公司联系业务或接待来客等事宜，驾驶员和车辆使用人未经办公室批准，不得将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无驾照人员驾驶。
五、凡在班时间外出的车辆，必须到办公室填写“用车登记表”，登记表应载明用车往返时间、用途、目的地和使用人等事项，作为今后检查车辆使用情况和车辆用油、违规驾驶的依据。
六、车辆加油一律用公司购置的油卡加油，油卡由财务部购置，办公室管理，各车辆加油后由办公室如实登记用油情况。不得无卡加油，特殊情况应通知办公室后方可加油；驾驶员或车辆使用人因公出差需在途中加油时，应提前告知公办室，回公司后应及时提交办公室登记审核；
七、车辆清洗。车辆使用人应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内和车外的清洁）。每辆车每月产生的清洗费，在保证车辆随时清洁的前提下，每月所报销的费用最高限额为40元。
八、车辆维修和保养。车辆维修和保养一律由办公室安排到公司下属汽车4S店进行，下属汽车4S店不能维修和保养的，必须由其出具证明再由办公室酌情安排到其他汽车维修单位进行维修和保养，每次维修和保养后由办公室有关负责人签字确认，若车辆因公在外地发生故障需紧急维修的，必须打电话告知办公室说明情况，事后凭维修单据和税务发票到办公室核准。
九、车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由车辆使用人承担。
十、员工私人用车必须经总经理同意后方可由办公室派车，产生的汽油费、过路费等费用一律由使用人自己承担。
十一、公司所有车辆必须停放在公司指定地点，专职驾驶员每次结束任务后须回办公室报到，没有出车任务时，驾驶员应在办公室待命，不得擅自离岗。
章印管理制度
为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本办法。
一、公司的印章根据用途、类别分为：公司公章、合同章、财务专用章、法人章。
二、公司公章、合同章由办公室专人保管，公司财务专用章由财务总监负责保管，法人章由财务部经理负责保管。
三、各保管人对授权所保管的章印，承担全部责任，严禁将章印转交他人保管。
四、原则上章印不得外借使用，特殊情况确需外借时，必须经董事长或各章印授权使用人的分管总经理同意，方可办理借用手续，明确借用时间，同时说明在此时间内的相关责任，由借用人承担。
五、未经主管领导同意，哄骗保管人盖章，予以经济处罚，情节严重的追究刑事责任。
六、不得将章印盖在空白纸，空白表格、空白合同等空白处。
七、各类印章的使用须严格登记程序，所有章印使用时，使用人必须在章印使用台账上签字。不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。
八、由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。
例会管理制度
一、目的：
为进一步提升公司工作效率，强化各部门之间的沟通和交流，及时掌握各部门的工作动态，发现当前存在的问题，提高工作的周密性和计划性，保证公司整体工作有序、高效地进行，从而使公司工作更加规范化、制度化，特制定本例会管理制度。
二、适用范围：
本制度适用于公司月度工作例会、周例会。
三、会议组织：
1、公司例会由办公室组织，董事长主持，如董事长因事不能参加由总经理主持。
2、参加人员：公司中层以上人员。
3、会议时间：周例会为星期六下午3：30，月度工作例会在每月的5日前，由办公室临时通知。
4、会议地点：公司小会议室。
5、通知形式：原则上没有接到办公室取消的通知，例会按照正常时间召开。
6、人员请假：确因工作需要或特殊情况无法参加会议的，须至少提前半小时向董事长请假并向办公室告知，其他任何人无权批假。
四、会议议程：
1、总经理室和各部门负责人总结上周（月）的工作内容，对未按时完成的工作做出合理的解释并分析原因。
2、安排下周（月）的工作以及工作中遇到的特殊情况需要协调解决的问题。
五、参会规定：
1、参会人员必须准时到会，由办公室负责点名。
2、会议发言应提前做好准备，发言内容要言简意赅、紧扣主题。
3、会议议程控制的要求：周例会上一般不组织讨论，月度工作例会上可以安排问题组织讨论。
4、遵守会议纪律，会议期间一律将手机铃声调到振动或无声状态，原则上不允许拨打和接听电话，如须接听，须离开会场。
5、参会人员无重大事由不得随意进出会场或中途离开会场。
6、会场内保持安静与清洁，严禁喧哗、乱扔垃圾，不得吸烟和吃零食。
7、纪律：参会人员在会议规定召开时间5分钟内未到的，视为迟到，参会人员未经主持人同意在会议结束前5分钟离开的视为早退，参会人员未请假擅自不参加或请假未批准而不参加会议的，按照旷工处理。迟到、早退的每次罚款30元，缺席的每次罚款100元。
六、会议跟进：
1、办公室作为会议跟进的牵头部门，负责督促各部门负责人按照会议精神协调落实各项事宜。
2、在规定的时间内无正当理由又不能完成会议布置的工作任务或协调工作事宜的，将对有关责任人进行处理。
合同签订管理制度
为加强企业合同签订管理，规范公司经营行为，防范风险，减少合同失误的发生，提高经济效益，现根据《合同法》及有关法规的要求，结合本公司实际，特制定本制度。
一、签订合同必须遵守国家的法律、法规及公司的有关规定。
二、签订合同的主体应当具有相应的民事权利和民事行为责任，企业法人应在其经法定机关登记的经营范围内签订合同。加工承揽合同，建筑工程合同对承揽人、承包人有资质要求。
三、签订合同的形式一律采用书面形式，口头形式订立的合同，一旦发生纠纷，因无文字根据，当事人往往举证困难，不易分清责任。
四、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法人委托人均无对外签约权。签约人在签订合同前，必须了解当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人主体资格，是否有合同标的经营权，是否有履约能力及资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其授权范围。做到既要考虑公司的经济利益又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效合同，确保所签订的合同合法、有效、有利。
五、合同条项
1、当事人的名称或姓名和住所法人通常以其主要办公地点或业务活动地点为住所。自然人通常以户口所在地为住所，但其经常居住地与户口所在地不一致的，以其经常居住地为住所。
2、标的：订立标的条款时，要做到标的的准确无误，对其要求要尽量明确，同时注意合同标的必须是合法的。
3、数量：数量规定必须明确，同时应对合理的误差及自然的增减等作出相应规定。
4、质量：要对标的的本身质量要求作出全面、确切和清楚的描述。写明合同所采取的质量标准，应当对质量责任和验收作出清楚的规定。
5、价格或报酬：订立合同时应当明确约定价款或报酬的计算标准、金额总数、结算方式、支付条件、支付日期等内容。
6、履行期限、地点和方式均必须有明确的规定。
7、违约责任：承担违约责任的形式包括支付违约金、赔偿损失等要有明确的约定，当事人约定的违约金应不超过造成损失的30%。
8、解决争议的办法。主要有协商、仲裁和诉讼。订立合同时。首先按合同法25条之规定选择我方所在地法院管辖。如双方对此不能达成协议，应将合同履行地明确在我方所在地。
六、凡公司对外签订的所有合同必须经公司聘请的法律顾问审核把关，公司总经理签字后方可加盖公章。
公司各部门及属公司对外签订的合同一律适用本制度。
文印管理制度
为进一步规范公司的文印管理，促进公司的增收节支，同时保证各项工作的高效、协调、有序地开展，特制定本制度。
一、本制度所称文印，系指公司的文书材料及其它材料的输入打印、复印等项活动。
二、公司办公室具体负责文印的指导、协调、监督和管理工作。
三、公司设立局域网，终端设置在文印室，各部门均不单独配备打印机、复印机，需打印的材料经局域网直接在文印室打印机上打印。
四、公司文印室要本着厉行节约的原则，严格控制文印数量和范围，只印确因工作所需的文印材料，不得乱开口子。
五、文印管理员应熟知各种文印设备的操作规程，并严格按规程进行使用、保养和维护，以确保文印设备良好运行。
六、文印管理员要严格要求、认真负责，努力提供热情周到的服务，确保文印文稿达到以下质量要求：1、文字恰当，内容无误，标点准确，字迹、线条清晰；2、页面整洁，美观大方，字体大小得当，排列疏密相宜，方便阅读和处理。页数较多的文件要防止出现多页、缺页、倒置等现象。
七、公司文印室应保持安静、紧张有序的工作秩序。到文印打印说明事项后应立即离开，不得随意进入文印室，更不得在文印室内闲谈、喧哗、吸烟或长时间逗留，严禁闲杂人员入内。
公物及办公用品管理制度
为保证公物及办公用品的管理和使用，减少浪费，****限度地发挥其使用价值，特制定本制度。
一、公物的管理：
1、统一公物购置渠道，落实财产物资管理具体措施，实行谁使用谁保管的原则。所有办公家具、物品及非生产性固定资产等归办公室管理；施工机械、生产设备、仪器及其它生产性固定资产由各相关部室严格登记造册，并指定专人管理。
2、严格领用登记手续。物资的转移，流动和使用，必须办理登记手续，由使用人、保管人填写使用记录卡，明确责任，防止散失。每年进行一次公物使用情况的清理核对，发现损坏，及时修理，报废物资由使用部门填据报损。
3、对所有物资进行全面清理核实，采取以帐对物，以物对帐，分门别类逐一登记造册，落实使用部门、保管人，填写使用保管卡片。
4、公司各部门因工作需要添置大型办公用品、物品或其他公物，先要提出申请，填写购物申请表，经董事长审批后，由办公室统一购置；财务部门设帐建卡，全面调控。除设置总账、明细账，各归口部门与财务部门核定专人分别设置实物管理卡片，按每一独立登记对象记载编号、名称、规格、质量、等级、数量，建立使用保管卡片，跳动时一并移交，保证公物的完整无缺。
5、要爱惜公物，延长公物的使用寿命，凡属个人过失损失、损坏或因保管不善而失落公物的，要追究当事人责任，按价赔偿。公物私用不归还的按盗窃、贪污论处。
6、公司各部门之间转移公物，要办理内部转移手续，个人借用的实物亦需办理有关手续，填写借用卡片，工作调动时须结清有关账目，无法归还的折价处理。
二、办公用品的管理：
1、正常易耗的办公用品由办公室根据需要会同财务部购买。各部门需购买特殊办公用品，一律事先填写申购单，经部门负责人签字并经分管总经理批准同意后，由办公室会同财务部统一购置。限制购置高档办公用品，其它部室不得擅自购置办公用品。
2、严格领用手续。各部室所需办公用品，由部门负责人统一领取，并办理登记手续，对非工作需要一律不予考虑，杜绝乱领乱用现象。
3、办公室指派专人负责办公用品的保管以及登记和发放，所有购置办公用品均按实登记，建立台账，以便接受监督和检查。
4、购买办公用品的发票，由经办人签字、办公室主任核签、董事长批准报销。
档案管理制度
为了加强对公司文书、人事、技术档案的收集、整理和管理工作，提高档案资料的收档率、完整率和利用率，有效的发挥档案资料在实际工作中的应用，根据档案管理的有关规定，特制定本制度。
一、档案材料的收集
（一）、收集范围
1、文书档案：凡本公司在党务、行政、经营工作和活动中形成的、经办理完毕的、具有查考价值的各种文字、图纸、照片等均需收集归档，包括上级来文、会议记录、公司的工作总结与计划、公司启用印鉴及签收人员、公司的章程、规章制度、荣誉证书、职工培训计划与记录、各类合同、协议书等。
2、人事档案：凡公司员工的有关录用、聘用、调进材料，有关任免、考核、考察、晋升、职称、调资、退休等各种审批材料，有关入党、入团登记等党团材料，有关处分的决定、调查报告等材料，有关奖励、荣誉称号及其它有关反映德、能、勤、绩等重要材料，均应收集归档。
3、技术档案：凡公司有关工程预决算、施工技术等方面的文字材料均应及时归档，包括各类工程统计报表、工程核查情况、工程预决算材料、图纸设计、施工日记、招标申请、工程等级证书、技术职称的申报表、各类专业培训材料、工程合同、竣工验收证明记录、技术交底、图纸会审记录等。
（二）收集要求
1、公司各部室应积极主动、及时完整地将上述收集范围内的材料及时送交公司办公室保管，并做好档案交接的登记手续。
2、公司办公室应定期或不定期的收集档案材料，各部门应积极主动地配合、提供方便。
3、各部室应归档的有关材料，应定期或不定期交办公室归档，不得以种种借口占为己有或本部室自存。
二、档案的保存
1、档案应合理、准确地确定保存价值、保管期限，建立健全档案登记、移交、销毁等手续和材 料。
2、档案管理人员不得向无关人员谈论、泄露有关涉及公司及个人秘密的档案内容。
3、定期对档案管理的情况进行检查，做好检查记录，发现因保管条件恶劣或其它原因可能导致档案损毁和不安全的情况，应立即向分管领导汇报，并争取支持和帮助，确保档案的完整和安全。
三、档案的利用
1、档案的利用，主要指对档案的查阅、复制、摘录、和编研。
2、档案管理人员应积极创造条件，简化有关手续，健全目录索引，为档案的利用提供方便。
3、摘录或复印档案材料必须经公司分管领导同意后方可进行，凡摘录带回的材料，必须严格保管。
4、在查阅、复制、摘录过程中，有关人员应当爱护档案，严禁涂改、圈划、批注、撤换档案材料，不得将墨水或茶水泼散到档案材料上，同时，禁止在档案室吸烟。
治安保卫制度
为进一步加强公司的治安保卫管理工作，维护好正常良好的工作秩序，营造一个安定和谐的局面，特制定本制度。
一、公司的治安保卫管理工作，在公司分管理总经理的领导下，由办公室具体负责。
二、建立治安巡查管理制度，公司设兼职治安巡查员一名，全权负责公司办公场所的安全保卫工作，人员隶属办公室领导。
三、公司外围的治安保卫工作由大楼物业管理公司负责，但办公室要和物管协调和配合好，共同做好公司内外的治安保卫工作。
四、各部室要保管的文件材料，不得随意放置在办公桌上。放置文件的柜、抽屉，人离开时必须上锁，最后下班的人要所好门，办公桌上不得存放现金或贵重物品过夜。
五、公司本部严禁商贩、捡废旧、乞讨等闲杂人员进入公司，发现可疑对象应及时问明情况或向领导汇报并及时处理。
六、各部室按核定人员配备公司大门开启智能卡，智能卡不得随意转借，若智能卡丢失，应及时向办公室报告，不得隐瞒不报。
七、下班后，各部室人员必须检查各自的门窗、水电、电脑等关闭情况，治安巡查员下班前对公司楼层巡视一遍，防止门窗未关好或有外人逗留。
八、加强节假日值班的治安保卫工作，节假日值班实行值班制度，由一名副总经理或部门负责人领班，协调处理公司有关事务。
文明办公、卫生管理制度
为加强公司的行风和职业道德建设，树立企业的良好形象，促进两个文明建设的稳定提高，特制定本制度。
一、优质服务质量。公司员工要树立“为企业服务，让客户满意”的思想。待人办事、接打电话要主动热情，文明礼貌，不说忌语，严禁拖拉推诿，态度生硬，恪守各项服务承诺。
二、优良秩序管理。公司员工必须遵守公司的各项规章制度，工作期间，要穿着整齐讲究仪表。各种车辆整齐存放。到岗后不闲谈聊天，不看文艺书刊，不上网玩游戏，不将小孩带入办公场所。严禁在工作期间、办公场所干私活、搞娱乐活动，保持优良工作秩序。
三、优美环境意识。坚持实行“班前十分钟大扫除”美化环境从自己做起，自觉养成良好的审美情趣，积极参加卫生美化环境活动，经常保持自己及周围办公环境整洁。
四、公司设专职清洁员1名，董事长室、会议室以及公共区域的卫生由清洁员负责打扫，清洁员同时还负责董事长室、会议室的茶水供应。各部室内部环境卫生由各部室自行负责打扫。
五、打扫卫生达标要求：地面干净无污垢、烟蒂、纸屑；墙面干净无污迹、斑痕、蛛网；门窗明亮无灰尘；走廊、通道地面无污迹灰尘；洗手池无污垢、无黄斑；办公室内的桌椅用品整齐洁净，桌面、楚顶无杂物灰尘，并做到全日保洁。
